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samedi, 09 mai 2020 13:48

Blanchiment de capitaux : 04 pays africains placés sur la liste noire de l’UE

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Quatre pays sont dans le viseur de la commission de l'Union européenne considérés comme passoirs en matière de lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terroriste:

 

Il s'agit du Ghana, de Maurice, du Botswana et du Zimbabwe

Ces 04 pays viennent compléter la liste noire de 22 pays, déjà présentés comme ayant des carences dans leur régime en matière de lutte contre le blanchissement d'argent et de lutte contre le financement du terrorisme.

Selon Valdis Dombrovskis, vice-président exécutif de la commission qui a entrepris de renforcer son dispositif d'action contre ces fléaux "Nous devons mettre un terme aux agissements permettant à l'argent sale d'infiltrer notre système financer".

Comme mesures de représailles, ces pays pourraient faire l'objet de sanctions financières, et se voir si possible retirer certains financements.

Rappelons que deux pays africains à savoir l'Ethiopie et la Tunisie viennent d'être retirés de cette liste noire pour des efforts fournis par leurs gouvernements dans la lutte contre le blanchissement de capitaux et le financement du terrorisme.

Le blanchiment de capitaux est le processus qui consiste à dissimuler l'origine, la propriété ou la destination de capitaux obtenus illégalement ou malhonnêtement en les dissimulant sous des activités économiques légitimes afin de les faire paraître légaux.

Lu 629 fois Dernière modification le samedi, 09 mai 2020 14:03

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